AML Compliance for Jewellers Arabic

إن صناعة الذهب والماس في دولة الإمارات العربية المتحدة مزدهرة ومتطورة ، ولكن مع هذا التطور المستمر تزيد أهمية الامتثال بلوائح مكافحة غسل الأموال، فهذا القطاع  يتضمن  لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال إذ يجب على الشركات تنفيذها حيث يمكن أن يؤدي عدم الامتثال بهذه اللوائح إلى غرامات ثقيلة ،إلحاق الضرر بالسمعة و أيضاً قد تصل إلي عواقب قانونية.لهذا هو السبب في أن فهم وتنفيذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمجوهرات في الإمارات العربية المتحدة ليس فقط مهم  – بل  إنه ضروري