Anti-Money Laundering Compliance Services in the UAE
Let's Talk
Free Consultation
Let's Talk
Free Consultation
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
في إيلفيت ، نساعدك على كيفية التعامل السهل والمرن مع العالم المعقد باللوائح والضوابط لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة. نحن نغطي كل جانب من جوانب خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة ، مما يسمح لك بالتركيز على تطوير أعمالك.
نحن نخدم العملاء في جميع أنحاء المناطق الحرة والبر الرئيسي ومركز دبي للسلع المتعددة وسوق أبوظبي العالمي ، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات مثل الذهب والمجوهرات والعقارات وغيرها من الأعمال غير المالية. نهجنا بسيط ومباشر ومدعوم بخبرة حقيقية في الصناعة.
لماذا تعتبر خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال مهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتراوح غرامات مكافحة غسل الأموال من 50,000 درهم إماراتي إلى 5,000,000 درهم إماراتي. بالنسبة للشركات ، فإن المخالفة ليست خياراً، من خلال خدمات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال لدينا ، تحصل على مساعدة الخبراء للحفاظ على عملياتك في مأمن من العقوبات الصارمة.
من يحتاج إلى الامتثال لمكافحة غسل الأموال؟
قطاع المهن والأعمال غير المالية وهم:
- الوسطاء والوكلاء العقاريين
- تجار المعادن والأحجار الثمينة
- المهنيون القانونيون والمحاسبون المستقلون
- مزودين خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
القطاع المالى
- البنوك وشركات التمويل.
- مكاتب الصرافة ومقدمي الخدمات المالية (بما في ذلك الحوالدار أو خدمات تحويل الأموال المماثلة).
- شركات التأمين والوسطاء.
- وسطاء الأوراق المالية والسلع والتجار والمستشارون ومديرو الاستثمار.
- مزودين خدمة الأصول الافتراضية.
- المؤسسات المالية الأخرى.
واجبات مكافحة غسل الأموال الأساسية وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة
للحفاظ على سير الأمور بسلاسة ، يجب على الشركات اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية:
- تعيين مسؤول معتمد للإبلاغ عن غسل الأموال.
- تطوير وتحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.
- إجراء العناية الواجبة للعملاء وفحص العملاء.
- إعداد تقارير دورية عن مكافحة غسل الأموال.
- التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفريق عملك.
لماذا تختار إيلفيت لتلبية احتياجاتك لبرنامج مكافحة غسل الأموال؟
يتمتع فريقنا بخبرة عملية تزيد عن ثلاث سنوات في التعامل مع الامتثال لمكافحة غسل الأموال لكل من المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة والأعمال والمهن غير المالية المحددة إليك كيف نتميز:
- الخبرة في المناطق الرئيسية: نحن نغطي جميع المناطق التجارية الرئيسية بما في ذلك المناطق الحرة والبر الرئيسي ومركز دبي للسلع المتعددة وسوق أبوظبي العالمي.
- فريق مختص: يضم فريقنا أكثر من خمسة من موظفي متخصصين ومستعدين للمساعدة في شؤونك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- سجل حافل: ندير حالياً برنامج متكامل لمكافحة غسل الأموال لأكثر من 70 شركة ، مما يجعلنا شريكاً موثوقاُ به في هذا المجال.
خدماتنا لمكافحة غسل الأموال
نحن نقدم خدمات كاملة من حلول مكافحة غسل الأموال المناسبة لاحتياجات عملك:
- تسجيل في نظام الإبلاغ بدولة الامارات العربية المتحدة (Go AML).
- صياغة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إطلاق برامج التوعية والتدريب بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد تقارير تدقيق شاملة لمكافحة غسل الأموال.
- إجراء فحص العقوبات وفحوصات أعرف عميلك.
- إجراء تقييمات الفجوات مع المراجعات المنتظمة.
- إجراء تقييمات المخاطر الفردية والمؤسسية.
- تقديم الدعم أثناء عمليات التفتيش على مكافحة غسل الأموال.
- إبقائك على اطلاع دائم بأحدث إرشادات الامتثال.
عناية خاصة: الامتثال لمكافحة غسل الأموال للذهب والمجوهرات والعقارات
تجار الذهب والمجوهرات:
- عمليات فحص وفحص مخصصة للعملاء والمعاملات مع المعادن والأحجار الثمينة.
- إرشادات بشأن حفظ السجلات ومراقبة المعاملات لتتوافق مع المعايير المحلية.
- تقديم النصائح حول التعامل مع التحديثات التنظيمية التي قد تؤثر على عملك.
شركات العقارات :
- عمليات العناية الواجبة المخصصة في المعاملات العقارية.
- تقييمات المخاطر الموجهة نحو وكلاء العقارات والوسطاء.
- المساعدة في تلبية متطلبات إعداد التقارير التي تحمي عملك.
مواكبة التغييرات في الضوابط التنظيمية
يتم تحديث قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة بإنتظام ، مما يعني أن البقاء على اطلاع هو جزء من ممارسة الأعمال التجارية. في إيلفيت ، لا نساعدك فقط على اتباع الإرشادات الحالية ولكن أيضاً نجعلك مستعد للتغييرات المستقبلية. يراقب خبراؤنا التحديثات والتغييرات حتى تتمكن دائماً من أن تكون متقدماً بخطوة.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال – دبي
المتابعة المستمرة وإعداد التقارير
استشارات مخصصة
